Sello NOM-151 en cada consulta. Bitácora inmutable. Fuentes SAT en vivo. Tu próxima auditoría CNBV se resuelve con un PDF, no con dos semanas de búsqueda en correos.
CNBV ha endurecido la supervisión AML y la presión binacional sobre instituciones mexicanas crece. El cumplimiento ya no es buena práctica: es supervivencia. Y la verificación empresarial que no es auditable, no protege.
Si un proveedor fue dado de alta hace 18 meses, ¿cómo demuestras que su Lista 69-B estaba limpia ESE día? Sin sello NOM-151, no hay defensa. El auditor pide evidencia, no narrativa.
Tu proveedor global revisa OFAC y listas internacionales. Pero no consulta SAT, Lista 69-B ni Opinión de Cumplimiento. Cuando llegue tu auditoría, esos huecos los descubre el auditor — no tú.
El área de cumplimiento no puede demostrar quién consultó qué fuente y cuándo. La evidencia vive en cabezas del equipo, no en un registro forense. Una rotación de personal y la trazabilidad se pierde.
Te enteras del problema cuando explota: una multa CNBV, un intermediario en lista negra, un representante legal sin facultades. La validación llegó tarde. La consecuencia es millonaria.
Nufi captura cada validación con sello de tiempo y registro inmutable. Y consulta las fuentes mexicanas que las plataformas globales no alcanzan. Cuando llegue una auditoría, descargas el expediente completo en un clic.
Cada validación queda con sello de tiempo conforme a la NOM-151 mexicana. Evidencia legal de cuándo se realizó cada consulta. Defensa documental ante CNBV.
Constancia de situación fiscal, Lista 69, 69-B, Opinión de Cumplimiento y Art. 74. Consulta directa a fuentes oficiales con respuesta auditable y trazabilidad por consulta.
OFAC, ONU, Unión Europea, GAFI, listas SAT (69, 69-B, 74), DOF, PEP nacionales e internacionales. La lista mexicana completa, no solo OFAC.
Cada acción sobre el expediente queda registrada: quién consultó, cuándo, qué cambió. Trazabilidad forense lista para auditoría regulatoria o interna.
Descarga el expediente completo como PDF con firma electrónica y sello NOM-151. Documento defendible legalmente ante CNBV, CONDUSEF o cualquier autoridad.
Si un proveedor aparece en nueva Lista 69-B, pierde Opinión de Cumplimiento o cambia su representante legal, recibes alerta en tiempo real. Cumplimiento preventivo.
El reto. Auditoría anual con requerimiento de expedientes de cumplimiento por intermediario y proveedor crítico. Equipo de cumplimiento saturado reconstruyendo evidencia desde correos y carpetas compartidas.
La solución. Migración del histórico de expedientes a Nufi con sello NOM-151. Re-validación programada de la red completa. Reporte ejecutivo automático para Comité de Riesgo.
Controles auditados, cifrado extremo a extremo e infraestructura empresarial en la nube.
Controles auditados
Cifrado en reposo y tránsito
Infraestructura cloud regionalizada
Alertas en tiempo real
En 30 minutos te mostramos cómo Nufi convierte tu proceso de validación en un activo defendible ante CNBV. Demo con tu caso real, sin presentación corporativa.